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Software KYC
El software KYC (Know Your Customer, por sus siglas en inglés) ayuda a las instituciones financieras y otras organizaciones a agilizar el proceso de verificación de la identidad de sus clientes y empleados. Estas soluciones suelen ofrecer funciones como la gestión de documentos, la detección de fraudes, el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), etc. El software KYC está relacionado con el software AML, el software de cumplimiento y la gestión de riesgos financieros. Leer más Mostrar menos
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23 resultados
Agiliza el KYC con verificaciones de identidad, datos biométricos y herramientas de cumplimiento impulsadas por IA para una incorporación de clientes segura, rápida y totalmente remota.
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La solución KYC de Ondato simplifica y protege todo el proceso de verificación del cliente con IA de vanguardia, biometría facial y validación de documentos en tiempo real. Diseñado para cumplir con las regulaciones globales de KYC, incluidas las directivas RGPD y AML, Ondato permite a las empresas incorporar clientes de forma remota mientras mantiene la alineación regulatoria total. La solución incluye verificaciones automatizadas de ID, detección de presencia activa, verificación de direcciones, detección de PEP/sanciones y supervisión continua de clientes. Ondato ayuda a las organizaciones a reducir el esfuerzo manual, eliminar el fraude y reducir los costes operativos, todo ello a la vez que ofrece una experiencia fluida y sin fricciones a los usuarios finales. Ofrece una alta escalabilidad y se puede integrar completamente a través de API, lo que la hace ideal para sectores regulados como banca, tecnología financiera, criptomonedas, seguros y telecomunicaciones. Con Ondato, puedes anticiparte a la evolución de los estándares de cumplimiento y ofrecer una incorporación digital fiable a escala.
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Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios.
Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios. Plaid reduce las barreras de entrada de los servicios financieros haciendo más sencillo y seguro el uso de los datos financieros.
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La nube de gobierno corporativo que gestiona los datos críticos de tu entidad y automatiza perfectamente los documentos de secretaría corporativa.
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Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos.
Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos.
Descubre más sobre Entrust IDV
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Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar de forma fácil y segura programas de verificación de identidad, KYC y AML totalmente conformes a las normas.
Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a automatizar cualquier caso de uso relacionado con la verificación de identidades. Ofrece una experiencia de recopilación de PII (información de identificación personal, por sus siglas en inglés) centrada en el cliente y verifica datos, documentos (identificaciones gubernamentales y más) e identidades. Enriquece la información de tus clientes con informes de riesgos de teléfonos, listas de seguimiento y otros informes para administrar programas KYC/AML (conoce a tu cliente/lucha contra el blanqueo de dinero, respectivamente, por sus siglas en inglés) totalmente conformes a las normas. Durante un tiempo limitado, Persona ofrece 500 ID gubernamentales gratuitos con verificaciones opcionales mediante selfie o informes de listas de seguimiento de Persona Watchlist por mes. Prueba esta plataforma hoy mismo.
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Company Watch proporciona soluciones de gestión de riesgos financieros a fin de identificar, evaluar y gestionar el riesgo financiero.
Company Watch es una plataforma de inteligencia empresarial y soluciones de riesgo financiero. El conjunto de servicios incluye referencias crediticias, analíticas de estado financiero, inteligencia empresarial, supervisión de riesgos y soluciones personalizadas y adaptadas para satisfacer las necesidades específicas de las empresas.
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IPQS proporciona soluciones innovadoras de prevención del fraude con datos en tiempo real, API avanzadas y configuración de puntuación personalizable.
IPQS proporciona destacadas soluciones de prevención del fraude y produce los datos más actualizados y enriquecidos disponibles. Las API y conjuntos de datos avanzados se especializan en la prevención del fraude en tiempo real y con una elevada precisión mediante una red honeypot contra ciberamenazas. Abarca escaneo de IP, dispositivos, correo electrónico, números de teléfono y URL en todo el mundo. Este conjunto de herramientas ofrece configuraciones de puntuación personalizables y una puntuación de fraude sencilla para facilitar la detección. Con IPQS, las empresas pueden evitar proactivamente el fraude y obtener una UX fluida.
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KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.
KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.
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iDenfy es una plataforma todo en uno global de verificación de identidad, prevención del fraude y cumplimiento normativo.
iDenfy es una plataforma todo en uno global de verificación de identidad, prevención del fraude y cumplimiento normativo. Se destaca por su servicio integral de verificación de ID. Al combinar inteligencia artificial, tecnología biométrica y un equipo interno de expertos de KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), iDenfy ayuda a prevenir el fraude, mantener el cumplimiento y, a la vez, garantizar una verificación de ID fácil de realizar.
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Plataforma de verificación de identidad online diseñada para empresas de rápido crecimiento.
Aumenta la seguridad de tu producto y cumple con las leyes de KYC/AML.
Plataforma de verificación de identidad online desarrollada para empresas de rápido crecimiento.
Se requieren cinco minutos para la integración y solo unos segundos para la verificación de los usuarios a través de comprobaciones en profundidad (autenticación de documentos y biométrica, IP, correo electrónico, etc.).
Con Mati, puedes cumplir con las regulaciones de KYC/AML (conoce a tu cliente/contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés, respectivamente) locales e internacionales, comenzar en unos minutos a disminuir el fraude en tu plataforma y agregar una capa de confianza a tu comunidad.
Esta solución de software es rápida, segura y altamente precisa. Desbloquea las identidades digitales de los usuarios con la inteligencia artificial.
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Revoluciona la incorporación y la inteligencia de extremo a extremo con conexiones modulares, de orquestación sin código y de fuente de información veraz.
Las organizaciones globales eligen Incode para IDV, AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés), KYC, KYB y verificación de edad. La cartera de soluciones de identidad de extremo a extremo, impulsadas por IA, de Incode revoluciona la incorporación y la inteligencia con conexiones modulares, de orquestación sin código y de fuente de información veraz. Impulsa las conversiones y los ingresos con Incode.
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Un conjunto todo en uno de herramientas configurables e inteligencia en tiempo real para crear y mantener un sólido programa de cumplimiento KYC/AML.
iComplyKYC es un software de AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) todo en uno creado para proveedores de servicios financieros y personas que trabajan en ese tipo de servicios, como tú. Este software facilita la recopilación, mantenimiento y análisis de tus datos KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), mejora la forma en que administras los riesgos, incorpora clientes, automatiza flujos de trabajo y mantiene un programa de cumplimiento global robusto. Está diseñado para que puedas centrarte en lo que más importa: tu gente.
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Veriff es una empresa de tecnología global que desarrolla una visionaria plataforma de verificación impulsada por IA.
Veriff es una empresa de verificación de identidad online que protege a las empresas y a sus clientes contra el fraude de identidad online. Con la ayuda de la inteligencia artificial, Veriff analiza miles de variables tecnológicas y de comportamiento en segundos, verificando a personas de más de 190 países en 34 idiomas.
Desde su fundación en 2015, Veriff presta servicios a una cartera global de negocios de Internet, como Turo, Blockchain, Mintos y otros. Veriff es antiguo alumno de Y Combinator y emplea a más de 300 personas.
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Una destacada solución global de gestión de identidades con tecnología 100 % automatizada, inteligente y que trabaja contra el fraude desde 1982.
Una destacada solución global de gestión de identidades con tecnología 100 % automatizada.
Abarca todos los aspectos de la gestión de identidades.
AU10TIX ofrece una cartera integral de soluciones de gestión de identidad digital. Incluye una solución eficaz para combatir los deepfakes, el tipo de fraude de identidad de más rápido crecimiento.
Ofrece automatización al 100 %, escalabilidad y gran rapidez.
Verifica a los clientes nuevos y a los actuales en cuestión de segundos y sin intervención humana. La función de IDV (verificación de ID electrónica, por sus siglas en inglés) permite a las empresas manejar fácilmente los picos de clientes nuevos.
Cobertura global
AU10TIX habla el idioma de la inteligencia de identidades con fluidez y lee documentos de más de 190 países, incluso en caracteres no latinos. Esta tecnología automatizada suma nuevos tipos de documentos con habitualidad.
Las marcas más reconocidas confían en esta solución.
AU10TIX protege negocios, verifica identidades y lucha contra el fraude desde 1982. Clientes de todo el mundo confían en esta solución integral de gestión de identidades.
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Soluciones galardonadas para la incorporación fluida de clientes y KYC digital en tiempo real, que automatizan el 90 % de las tareas rutinarias de cumplimiento de KYC y AML.
Know Your Customer proporciona soluciones de incorporación digital de última generación para instituciones financieras de todo el mundo. Las soluciones de tecnología regulatoria permiten a las organizaciones tradicionales, así como a las de reciente creación, ofrecer una experiencia de incorporación totalmente digital y segura para clientes e individuos corporativos. Lo logran al centralizar el proceso de KYC/AML (conoce a tu cliente/antilavado de dinero, respectivamente, por sus siglas en inglés) mediante una plataforma fácil de usar y diversas herramientas de alcance del cliente (portal web, aplicación móvil, API para una integración rápida).
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Solución de cobro de deudas que ayuda a las empresas en diversas tareas: gestión de prestatarios, cobro de pagos, supervisión de atrasos y más.
Solución de gestión de préstamos que ayuda a las empresas en diversas tareas: originación de préstamos, servicio, gestión de prestatarios, cobro de pagos, supervisión de atrasos y más.
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Producto de gestión del ciclo de vida de contratos/documentos y firmas electrónicas, disponible como SaaS.
Signulu es un producto de gestión del ciclo de vida de contratos/documentos y firmas electrónicas. Incluye funciones enriquecidas y planes de precios asequibles.
Signulu incluye las siguientes capacidades:
1) Múltiples opciones de firma según los requisitos normativos
2) Múltiples capacidades de incorporación de documentos
3) Llenado de formularios y plantillas
4) Opciones de flujo de trabajo secuencial/paralelo/híbrido
5) Múltiples opciones de almacenamiento de documentos
6) Funciones de seguridad para proteger tus documentos ante actividades fraudulentas.
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ZignSec ofrece soluciones de AML y KYC seguras y personalizables que son ideales para la incorporación de clientes, la supervisión y el cumplimiento con eficiencia.
ZignSec te proporciona diversas soluciones seguras y fiables para la supervisión de los procesos de AML, KYC e incorporación de clientes. Estos servicios están diseñados para crear valor de una manera orquestada y adaptada a tus necesidades específicas. Puedes personalizar el proceso de verificación según tus requisitos de incorporación y beneficiarte de un front-end fácil de integrar que te permite especificar las verificaciones de back-end necesarias.
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Clear View KYC es una nube de apoyo para AML (lucha contra el blanqueo de dinero) y CTF (financiación antiterrorista).
Conecta hoy mismo los sistemas de tu empresa a la nube AML de apoyo. Tienes una selección de nombres de entidades y personas que incluyen 10 listas de sanciones internacionales, incluidas OFAC SDN, OSFI, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Suiza SECO, así como la investigación de PEP. El servidor en la nube de apoyo presta servicio a más de 300 instituciones financieras de 30 países. Puedes conectar tu sistema actual o anterior haciendo una simple llamada de servicio web SOAP/XML o JSON/REST.
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Flexicompliance es un complemento para Salesforce y una de las primeras herramientas independientes de KYC/KYB que están disponibles en AppExchange para procesos globales y seguros.
Flexicompliance es un complemento para Salesforce y una de las primeras herramientas independientes de KYC/KYB (conoce tu cliente/negocio, por sus siglas en inglés) y AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) que están disponibles en AppExchange para procesos globales, multilingües y seguros.
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Sistema de cumplimiento de ventanilla única que cubre todas las necesidades de las empresas en materia de cumplimiento de KYC/AML.
KYCAID es un sistema integral de gestión de cumplimiento que cubre las necesidades en muchas áreas comerciales populares dictadas por los reguladores y los estándares internacionales de cumplimiento. Ofrece un servicio de identificación en línea con la alternativa de un administrador de cumplimiento personal. De esta forma, Kycaid proporciona una verificación rápida y segura sin reducir las conversiones, lo que al mismo tiempo ahorrará muchos riesgos a su negocio.
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Plataforma de transformación digital low-code para la automatización integral que simplifica tus complejas necesidades comerciales basadas en contenido.
Simplifica tus complejas necesidades comerciales basadas en contenido con una plataforma integral de transformación digital low-code. Una plataforma unificada, low-code y basada en la nube para automatizar los procesos de extremo a extremo y gestionar de manera integral el contenido y las comunicaciones, con el respaldo de capacidades cognitivas basadas en IA y un sólido ecosistema de integración.
Descubre más sobre NewgenONE Digital Transformation Platform
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Plataforma de KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) que ayuda a las empresas a garantizar el cumplimiento de las normas AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante la identificación, selección y evaluación de riesgos.
Plataforma de KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) que ayuda a las empresas a garantizar el cumplimiento de las normas AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante la identificación, selección y evaluación de riesgos.
Descubre más sobre ECIT KYC
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